Henkilö on poliittisesti vaikutusvaltainen jos hänelle on uskottu viimeisten 12 kuukauden aikana merkittävä julkinen tehtävä.PEP-henkilöiden perheenjäsenet ja läheiset liikekumppanit katsotaan myös itse PEP-henkilöiksi.
Suomen nykyisen lainsäädännön mukaan meidän on myös tiedettävä, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP). Se, että olet PEP henkilö, ei automaattisesti estä sinua avaamasta Holvi-tiliä. Meidän on vain tiedettävä se.
Esimerkkejä poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä ovat:
- Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, varaministeri tai apulaisministeri
- parlamentin tai vastaavien lainsäädäntöelinten jäsen
- poliittisten puolueiden hallintoelinten jäsen
- korkeimman oikeuden, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan lainkäyttöelimen jäsen, jonka päätöksiin ei poikkeuksellisia tapauksia lukuun ottamatta saa hakea muutosta;
- tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusviraston ylimmän tarkastuselimen jäsen
- keskuspankin johtokunnan jäsen
- suurlähettiläs tai luottamusmies
- asevoimien upseeri
- kokonaan valtion omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen; tai
- Kansainvälisten järjestöjen johtaja, varajohtaja ja hallituksen jäsen
- Euroopan komission (EY) jäsenet
- Valtiosihteerit