Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person, die in den letzten 12 Monaten mit einer wichtigen öffentlichen Funktion betraut war bzw. Immer noch ist. Auch Familienmitglieder und enge Geschäftspartner von PEPs gelten als PEPs.
Nach finnischem Recht sind wir dazu verpflichtet zu wissen, ob unsere Kund*innen als PEPs gelten. Die Einstufung als PEP hindert dich jedoch nicht automatisch daran, ein Holvi-Konto zu eröffnen. Wir müssen es nur wissen.
Beispiele für politisch exponierte Positionen sind:
- Staatsoberhaupt, Regierungschef*in, Minister*in, stellvertretende oder untergeordnete Minister*innen
- Ein Mitglied des Parlaments oder einem ähnlichen gesetzgebenden Organ
- Mitglied in den Führungspositionen von politischen Parteien
- Ein Mitglied des Obersten Gerichtshofs, des Verfassungsgerichts oder einer anderen vergleichbaren gerichtlichen Instanz, deren Entscheidungen nur in Ausnahmefällen angefochten werden können
- Mitglied der Obersten Wirtschaftsprüfungsbehörde des Rechnungshofs und des Staatlichen Rechnungshofs
- Ein Mitglied des Präsidiums der Zentralbank
- Botschafter*in oder Treuhänder*in
- Ein*e Offizier*in der Streitkräfte
- Ein Mitglied des Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgans eines vollständig staatlichen Unternehmens
- Direktor*in, stellvertretende Direktor*in und Vorstandsmitglied in internationalen Organisationen
- Mitglied der Europäischen Kommission (EK)
- Staatssekretär*in