Direkte vs. indirekte Eigentümerschaft
→ Direkt:
- Du besitzt direkt Anteile an einer Firma, in deinem eigenem Namen
→ Indirekt:
- Eine natürliche Person kontrolliert ein Unternehmen über ein anderes Unternehmen.
- Zum Beispiel: Du besitzt Anteile an einem Unternehmen über eine Holdinggesellschaft.
Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigen (Ultimate Beneficial Owners, UBOs)
Wirtschaftlich Berechtige sind natürliche Personen, in deren Eigentum sich eine Organisation befindet oder die diese kontrollieren.
Warum muss ich die UBOs identifizieren?
Finanzinstitute sind dazu verpflichtet, ihre Kunden zu überprüfen und die wirtschaftlich Berechtigen zu identifizieren. Dies entspricht den Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (AML) und Kundenidentifizierung (KYC).
Es ist wichtig, die Eigentumsverhältnisse zu verstehen und die wirtschaftlich Berechtigen zu kennen, um die Sicherheit des Finanzsystems zu gewährleisten und Finanzkriminalität zu verhindern.
Meine Gesellschaft hat eine indirekte Eigentümerstruktur
Wenn an deiner Gesellschaft eine oder mehrere andere juristische Personen als Gesellschafterin mit mehr als 25% beteiligt sind, benötigen wir von dir ein Dokument mit folgenden Informationen:
- Details über das Unternehmen, welches Anteile an deiner Gesellschaft hält, die wirtschaftlich Berechtigen (UBO) und die Eigentumsstruktur, die die UBOs mit deinem Unternehmen verknüpft.
- Unternehmensname:
- Handelsregisternummer und Amtsgericht:
UBO 1:
Vollständiger Name:
Geburtsdatum:
Gesellschafteranteil: (Gesellschafteranteil der wirtschaftlich Berechtigten an der zwischengeschalteten Gesellschaft)
Detaillierte Beschreibung der Eigentumsstruktur vom wirtschaftlichen Eigentümer (UBO) bis zur Firma:
- Bitte nenne alle zwischengeschalteten Gesellschaften, wie zum Beispiel Holdinggesellschaften oder andere Firmen, über die der UBO Anteile am Unternehmen hält. Gib an, wie viel Prozent Eigentum auf jeder Ebene der Gesellschafterstruktur gehalten wird.